Западът разследва Дерипаска
10.10.2008 17:30
Според информация на осведомени със ситуацията хора, по отношение на руския милиардер Олег Дерипаска, чийто бизнес бе подложен на натиск в следствие на кредитната криза, американски и британски следователи водят разследване във връзка с миналогодишен безналичен превод на 57.5 милиона долара, пише днес The Wall Street Journal.
Освен това, Дерипаска ще се раздели и с дела си в немския строителен комплекс Hotchief. Това е вторият през последно време удар по неговата промишлена империя. Само преди седмица принадлежащата му холдингова компания „Базов елемент” даде 20% от акциите си на канадския производител на резервни автомобилни части Magna International Inc.
И третото събитие: администрацията на Буш започва най-прецизното си разглеждане на икономическата дейност на Русия (отчасти като ответна мярка заради нахлуването й в Грузия през август). САЩ активизират контрола си върху руските инвестиции и заявки за издаване на визи на руски бизнесмени, заподозрени в криминални връзки.
Forbes назова 40-годишния Дерипаска, който владее активи на стойност 28 милиарда долара (в това число 5% от General Motors Corp.), за един от 10-те най-богати хора на планетата. Дерипаска е свързан с Кремъл и отдавна поддържа много тесни връзки с премиера Владимир Путин.
Властите на САЩ по-рано обвиниха Дерипаска във връзки със световната организирана престъпност, но тези обвинения отпаднаха. През 2006 г., както казват дипломати и служители на правоохранителните органи, ФБР е успяло да убеди Държавния департамент да анулира издадената му американска виза.
Изпращачът на превода, станал предмет на разследването в САЩ и Великобритания, е била контролираната от Дерипаска руска компания "Русал". По-късно, както става ясно от електронни писма, други документи и съобщения на хора, осведомения за дадената транзакция, платежът е станал чрез офисите на Barclays PLC в Ню Йорк и Лондон. Част от средствата са попаднали при оказваща консултантски услуги на Дерипаска вашингтонска компания, срещу която юристи и правителствени чиновници, както Министерството на правосъдието и прокурорът на окръг Манхатън водят разследване по подозрение за пране на пари и други престъпления.
Преводът, за който става дума, е един от 10-те аналогични операции, станали предмет на детайлно разследване. Властите се опитват да изяснят не е ли свързана част от тези транзакции с нелегалната дейност в страната, където оперират промишлените предприятия на Дерипаска, в това число в Нигерия и Казахстан.
Дерипаска отказа да коментира разследването, но по-рано заяви, че няма нищо общо с криминални манипулации.
От документите се вижда, че московската "МДМ-банк" чрез офиса си в Латвия е превела първоначално средствата в клона на Barclays в Ню Йорк, а след това и в лондонското й поделение. Когато представител на Barclays се поинтересувал за произхода на тези пари, на него му било показано писмо от „Русал”, в което като източник на средствата била посочена фирма, наречена QPB Investment Ltd., разказват осведомени с този въпрос хора. QPB е регистрирана в Белиз, където действа строго законодателство за комерсиалната тайна. Представители на компанията не бяха открито за коментари.
Barclays след съдебно запитване е предала информацията за превода на британските власти, както и на федералните власти на САЩ и на властите на щата, съобщават юристи. Официален представител на Barclays отказа да разкрие подробности за транзакциите, но каза: „Ние имаме надеждни програми за спазване на законодателните и нормативните актове, а нашата политика предполага тясно сътрудничество с всяко следствие и изпълнение на въпроси от страна на правоохранителните органи”. Представител на „Русал” също отказа коментар.
Средствата са постъпили по сметката на регистрираната в Гибралтар фирма Brookrange Ltd. Юристът на тази компания каза, че „нито може д потвърди, нито да отрече превеждането на каквито и да било делови транзакции”.
Съдейки по историята на деловите операции и по причастни към делото хора, с Дерипаска са работели неголяма група от съветници от Вашингтон и Лондон, които са му помагали да се справя с разследванията и съдебните искове във връзка с неговата предполагаема връзка със световната организирана престъпност. Сред съветниците са Александър Миртчев и Томас Ондек, които ръководят вашингтонската консултантска фирма GlobalOptions Management. Тези хора, според юристи и правителствени чиновници, са замесени в дело за пране на пари, инициирано от Министерството на правосъдието и окръжния прокурор на Манхатън. Юристът на консултантската фирма заяви, че с него нито от правосъдното ведомство, нито от окръжната прокуратура никой не се е свързвал.
От книгата за регистриране на деловите операции се вижда, че фирмата на Мартчев и Ондек е прекарала през своите сметки 9.75 милиона долара. Юристът на компанията потвърди, че фирмата е извършила услуги за 9.75 милиона долара и каза, че това е „в съответствие с установената практика и тези услуги не противоречат на закона”. Миртчев заяви, че по договор той няма право да обсъжда транзакцията, но каза, че той и неговият партньор „винаги с спазвали всички закони и предписанията на страните, в които те водят своята дейност”.
В същото време чиновниците от администрацията на Буш биват завладявани от все по-голямо безпокойство по повод на възможното проникване на хора, заподозрени във връзки със световната организирана престъпност и във връзки с правителството на Русия, на западните финансови пазари и в компаниите, съобщават чиновници от администрацията, законодатели и служители на правоохранителните органи. През април генералният прокурор Майкъл Макаси заяви, имайки предвид Русия и страните от Средна Азия, че ръстът на влияние на представителите на престъпния свят в енергетиката и на пазара на стратегически суровини „може да окаже дестабилизиращо влияние на геополитическите интереси на САЩ”.
САЩ ожесточават контрола и върху заявките за издаване на визи на руски бизнесмени, заподозрени в престъпни връзки. Неотдавна в публикуван меморандум на Министерството на правосъдието се казва, че стратегията на това ведомство е ориентирана към използване на „икономически, дипломатически и други несвързани с органите на реда средства за въздействие към (имащи отношение с организираната престъпност) лица и организации, замразяване и конфискуване на активите им и пресичане на възможността за използване от тях на американски банки, делови структури и стратегически активи”.
Междуведомствената експертна организация, наречена Комитет по задграничните инвестиции в САЩ, която изучава чуждите инвестиции като предмет на някаква заплаха за националната сигурност на страната, негласно прие въоръжение, както се изказа един чиновник, „доктрина за изострено внимание” към всякакви опити за влагане на руски пари в стратегически важни отрасли на американската икономика. Министерството на финансите, Държавният департамент и Съветът за национална сигурност на САЩ разглеждат въпроса за въвеждане на икономически санкции срещу ползващи се с покровителството на Русия политици и бизнесмени, които имат работа със сепаратистките анклави в Грузия, съобщават чиновници от администрацията.
Някои казват, че Вашингтон рискува да прегъне пръчката, ако усукването й стане с прекалено голям размах или се окаже, че е политически мотивирано. САЩ, разбира се, следва да предприемат адекватни мерки, „ако в нещо бъде заподозряна афера”, казва Тоби Гети, високопоставен съветник в юридическата фирма Akin Gump Strauss Hauer & Feld, но „не бива да се забъркват в игра, в която руснаците са по-силни от нас, например, в парализирането на издаването на визи”.
Загубата на Дерипаска на акциите от немския строителен концерн и от канадския производител на резервни автомобилни части показва колко болезнено световната финансова криза удря по благосъстоянието на руските олигарси или в крайна сметка, някои от тях. Неотдавнашното сриване на руския фондов пазар, загубил 60% в сравнение с пиковия показател през текущата година, бе задълбочено и от затрудненото положение на магнати като Дерипаска, които през последните години при финансиране на покупки се ползват с финансовите инструменти за формиране на залози по кредити.
Компанията на Дерипаска заяви за покупката на 10% от акциите на Hotchief през пролетта на миналата година, когато капитализацията на строителния комплекс бе примерно около 3 пъти по-висока отколкото сега.
Принадлежащият на Дерипаска холдинг също така разполага с 25% от акциите на австрийската строителна компания Strabag SE. Осведомен за ситуацията чиновник каза, че Дерипаска няма намерение да се разделя с този актив, заявявайки, че „в „Базов елемент” няма проблем с ликвидността”.
BgNewsroom.com, снимка: EPA/Hans Klaus Techt/BGNES
Освен това, Дерипаска ще се раздели и с дела си в немския строителен комплекс Hotchief. Това е вторият през последно време удар по неговата промишлена империя. Само преди седмица принадлежащата му холдингова компания „Базов елемент” даде 20% от акциите си на канадския производител на резервни автомобилни части Magna International Inc.
И третото събитие: администрацията на Буш започва най-прецизното си разглеждане на икономическата дейност на Русия (отчасти като ответна мярка заради нахлуването й в Грузия през август). САЩ активизират контрола си върху руските инвестиции и заявки за издаване на визи на руски бизнесмени, заподозрени в криминални връзки.
Forbes назова 40-годишния Дерипаска, който владее активи на стойност 28 милиарда долара (в това число 5% от General Motors Corp.), за един от 10-те най-богати хора на планетата. Дерипаска е свързан с Кремъл и отдавна поддържа много тесни връзки с премиера Владимир Путин.
Властите на САЩ по-рано обвиниха Дерипаска във връзки със световната организирана престъпност, но тези обвинения отпаднаха. През 2006 г., както казват дипломати и служители на правоохранителните органи, ФБР е успяло да убеди Държавния департамент да анулира издадената му американска виза.
Изпращачът на превода, станал предмет на разследването в САЩ и Великобритания, е била контролираната от Дерипаска руска компания "Русал". По-късно, както става ясно от електронни писма, други документи и съобщения на хора, осведомения за дадената транзакция, платежът е станал чрез офисите на Barclays PLC в Ню Йорк и Лондон. Част от средствата са попаднали при оказваща консултантски услуги на Дерипаска вашингтонска компания, срещу която юристи и правителствени чиновници, както Министерството на правосъдието и прокурорът на окръг Манхатън водят разследване по подозрение за пране на пари и други престъпления.
Преводът, за който става дума, е един от 10-те аналогични операции, станали предмет на детайлно разследване. Властите се опитват да изяснят не е ли свързана част от тези транзакции с нелегалната дейност в страната, където оперират промишлените предприятия на Дерипаска, в това число в Нигерия и Казахстан.
Дерипаска отказа да коментира разследването, но по-рано заяви, че няма нищо общо с криминални манипулации.
От документите се вижда, че московската "МДМ-банк" чрез офиса си в Латвия е превела първоначално средствата в клона на Barclays в Ню Йорк, а след това и в лондонското й поделение. Когато представител на Barclays се поинтересувал за произхода на тези пари, на него му било показано писмо от „Русал”, в което като източник на средствата била посочена фирма, наречена QPB Investment Ltd., разказват осведомени с този въпрос хора. QPB е регистрирана в Белиз, където действа строго законодателство за комерсиалната тайна. Представители на компанията не бяха открито за коментари.
Barclays след съдебно запитване е предала информацията за превода на британските власти, както и на федералните власти на САЩ и на властите на щата, съобщават юристи. Официален представител на Barclays отказа да разкрие подробности за транзакциите, но каза: „Ние имаме надеждни програми за спазване на законодателните и нормативните актове, а нашата политика предполага тясно сътрудничество с всяко следствие и изпълнение на въпроси от страна на правоохранителните органи”. Представител на „Русал” също отказа коментар.
Средствата са постъпили по сметката на регистрираната в Гибралтар фирма Brookrange Ltd. Юристът на тази компания каза, че „нито може д потвърди, нито да отрече превеждането на каквито и да било делови транзакции”.
Съдейки по историята на деловите операции и по причастни към делото хора, с Дерипаска са работели неголяма група от съветници от Вашингтон и Лондон, които са му помагали да се справя с разследванията и съдебните искове във връзка с неговата предполагаема връзка със световната организирана престъпност. Сред съветниците са Александър Миртчев и Томас Ондек, които ръководят вашингтонската консултантска фирма GlobalOptions Management. Тези хора, според юристи и правителствени чиновници, са замесени в дело за пране на пари, инициирано от Министерството на правосъдието и окръжния прокурор на Манхатън. Юристът на консултантската фирма заяви, че с него нито от правосъдното ведомство, нито от окръжната прокуратура никой не се е свързвал.
От книгата за регистриране на деловите операции се вижда, че фирмата на Мартчев и Ондек е прекарала през своите сметки 9.75 милиона долара. Юристът на компанията потвърди, че фирмата е извършила услуги за 9.75 милиона долара и каза, че това е „в съответствие с установената практика и тези услуги не противоречат на закона”. Миртчев заяви, че по договор той няма право да обсъжда транзакцията, но каза, че той и неговият партньор „винаги с спазвали всички закони и предписанията на страните, в които те водят своята дейност”.
В същото време чиновниците от администрацията на Буш биват завладявани от все по-голямо безпокойство по повод на възможното проникване на хора, заподозрени във връзки със световната организирана престъпност и във връзки с правителството на Русия, на западните финансови пазари и в компаниите, съобщават чиновници от администрацията, законодатели и служители на правоохранителните органи. През април генералният прокурор Майкъл Макаси заяви, имайки предвид Русия и страните от Средна Азия, че ръстът на влияние на представителите на престъпния свят в енергетиката и на пазара на стратегически суровини „може да окаже дестабилизиращо влияние на геополитическите интереси на САЩ”.
САЩ ожесточават контрола и върху заявките за издаване на визи на руски бизнесмени, заподозрени в престъпни връзки. Неотдавна в публикуван меморандум на Министерството на правосъдието се казва, че стратегията на това ведомство е ориентирана към използване на „икономически, дипломатически и други несвързани с органите на реда средства за въздействие към (имащи отношение с организираната престъпност) лица и организации, замразяване и конфискуване на активите им и пресичане на възможността за използване от тях на американски банки, делови структури и стратегически активи”.
Междуведомствената експертна организация, наречена Комитет по задграничните инвестиции в САЩ, която изучава чуждите инвестиции като предмет на някаква заплаха за националната сигурност на страната, негласно прие въоръжение, както се изказа един чиновник, „доктрина за изострено внимание” към всякакви опити за влагане на руски пари в стратегически важни отрасли на американската икономика. Министерството на финансите, Държавният департамент и Съветът за национална сигурност на САЩ разглеждат въпроса за въвеждане на икономически санкции срещу ползващи се с покровителството на Русия политици и бизнесмени, които имат работа със сепаратистките анклави в Грузия, съобщават чиновници от администрацията.
Някои казват, че Вашингтон рискува да прегъне пръчката, ако усукването й стане с прекалено голям размах или се окаже, че е политически мотивирано. САЩ, разбира се, следва да предприемат адекватни мерки, „ако в нещо бъде заподозряна афера”, казва Тоби Гети, високопоставен съветник в юридическата фирма Akin Gump Strauss Hauer & Feld, но „не бива да се забъркват в игра, в която руснаците са по-силни от нас, например, в парализирането на издаването на визи”.
Загубата на Дерипаска на акциите от немския строителен концерн и от канадския производител на резервни автомобилни части показва колко болезнено световната финансова криза удря по благосъстоянието на руските олигарси или в крайна сметка, някои от тях. Неотдавнашното сриване на руския фондов пазар, загубил 60% в сравнение с пиковия показател през текущата година, бе задълбочено и от затрудненото положение на магнати като Дерипаска, които през последните години при финансиране на покупки се ползват с финансовите инструменти за формиране на залози по кредити.
Компанията на Дерипаска заяви за покупката на 10% от акциите на Hotchief през пролетта на миналата година, когато капитализацията на строителния комплекс бе примерно около 3 пъти по-висока отколкото сега.
Принадлежащият на Дерипаска холдинг също така разполага с 25% от акциите на австрийската строителна компания Strabag SE. Осведомен за ситуацията чиновник каза, че Дерипаска няма намерение да се разделя с този актив, заявявайки, че „в „Базов елемент” няма проблем с ликвидността”.
BgNewsroom.com, снимка: EPA/Hans Klaus Techt/BGNES
· горе ·
Още новини по темата
· горе ·
